一名加州男子因用比特币和现金洗钱被判入狱两年

私募比特币 据报道，美国加州一名男人因供认运营未经许可的虚拟钱银事务，并用数百万比特币和现金洗钱，被联邦监狱判处两年拘禁。依据奥兰治县登记处，美国检察官办公室说，37岁的y？奥尔巴·琳达·凯斯·穆罕默德供认在2020年9月运营未经许可的汇款事务、洗钱以及未能保持有用的反洗钱计划。型穆罕默德具有并运营着开发不合法虚拟钱银服务herocain的事务。据美国检察官办公室发言人说，他从2014年12月至2019年11月开端运营这项事务，并供给比特币现金兑换服务。他收取高达25%的佣钱，这比商场利率高得多。穆罕默德在南加州的购物中心、加油站和便利店运营着售货亭。据报道，客户能够用现金购买比特币，也能够经过机器出售比特币交换现金。美国检察官办公室说，穆罕默德知道他的一些客户的资金来自不合法活动。该公司在自助服务亭亲身兑换了1500万至2500万美元。Tom Brady将加密钱银出资吹捧为“大信徒”前银行雇员穆罕默德（Mohammad）知道有关规定，要求公司必须在美国财政部的金融违法法律网络（financial crime execution network）注册。他终究的确注册了，但没有进行尽职查询，也没有告发可疑客户。官方上一年表明，作为认罪协议的一部分，穆罕默德没收了17个信息亭以及数额不详的现金和加密钱银。

最后编辑：2021-06-01

作者：比特币家园

这个作者貌似有点懒，什么都没有留下。

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