比特币强大生命力的体现：BTC挖矿、活跃交易员和使用者地域分布报告

私募比特币比特币的生命力依靠于用户、矿工和节点，而不论是用户仍是矿工节点都具有地舆特色。因而研讨剖析比特币的地域散布能够用来协助剖析猜测比特币的生命力。本文将比较剖析以下三个方历来估测出未来一段时间比特币的开展和地域重心：比特币挖矿算力地域散布、活泼的加密钱银买卖员地域散布、数字钱银运用和持有人地域散布。比特币挖矿算力地域散布依据剑桥大学的比特币全球算力散布图，取2019年9月到2020年4月算力的平均值，算力在各国的散布和排名如图所示。由下图可知，比特币挖矿算力首要会集在亚洲，其次是欧洲、北美洲、南美洲，而非洲和大洋洲比特币挖矿算力最小。比特币全球算力散布图，Source：https://cbeci.org/mining_map由比特币全球挖矿算力排名图可知，取2019年9月到2020年4月算力的平均值，全球的比特币算力大部分会集在我国（约为全球总量的71.70%），其次是俄罗斯（6.08%）、美国（5.29%）、马来西亚（3.82%）、哈萨克斯坦（3.14%）和伊朗（2.67%）。比特币全球挖矿算力排名图，Source：https://cbeci.org/mining_map 1. 比照人口散布将比特币全球算力散布图与全球人口散布图比较，能够发现全球算力散布与各地人口存在必定的正相关性但并不彻底匹配，我国、美国和欧洲各国匹配。尽管2019年印度具有超越13亿的人口（占国际人口的18%，人口排名仅次于我国），可是印度的比特币算力却排不上国际前十。一起我国有着比印度稍微大一些的人口（超越14亿，占国际人口的19%），可是比特币挖矿算力是全球榜首。人口排名第三的是美国（超越3亿，占国际人口5%），算力也是排名第3值得注意的是，2019年马来西亚、哈萨克斯坦和伊朗的人口散布为约3260万人（占国际人口0.4%，人口排名第45）、约1852万人（占国际人口0.2%，人口排名第62）和约8291万人（占国际人口的1%，人口排名第18），却别离有着排名第四、第五和第六的算力。全球人口散布图，Source：wikipedia 2. 比照经济开展水平散布如图，全球经济开展水平图以蓝色我国的人均GDP为基准，人均GDP比我国高的区域由绿色来代表，人均GDP比我国低的区域由赤色来代表。将比特币全球算力散布图与全球经济开展水平图比较，能够发现比特币挖矿算力散布与各区域经济开展水平存在必定正相关但并不彻底匹配。美国、欧洲、日本以及南美洲和智利和乌拉圭匹配，伊拉克、叙利亚、墨西哥和南美洲的秘鲁、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉和巴西则彻底不匹配。美国、欧洲、日本以及南美洲的智利和乌拉圭一起具有较高的人均GDP和较大的算力。伊拉克、叙利亚、墨西哥和南美洲的秘鲁、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉和巴西人均GDP都非常低，却有着较高的比特币算力，其原因或许是这些国家存在军阀、贩毒、黑帮等不安定要素。值得注意的是我国人均GDP水平一般，却有着全球最大的算力占比（71.70%）。全球经济开展水平图，Source：wikipedia 3. 比照宗教散布将比特币全球算力散布图与全球宗教散布图比照，能够发现不管哪个宗教掩盖的地域均有许多比特币挖矿算力散布，全球比特币挖矿算力散布与宗教散布没有什么联络。全球宗教散布图，Source：wikipedia 4. 比照军事开销地域散布将比特币全球算力散布图与军事开销地域散布图比照，能够发现在欧洲、北美洲和亚洲全体上比特币全球挖矿算力散布和军事开销地域散布存在着必定的的正相关性，而在非洲、南美洲全体上比特币全球挖矿算力散布和军事开销地域散布存在着必定的的负相关性。军事开销指数较大的如俄罗斯、美国、伊朗、乌克兰、我国、挪威、法国比特币挖矿算力均在前列。有意思的是德国军事开销较小可是其比特币挖矿算力全球占比（0.48%）在欧洲仅次于俄罗斯和挪威，这个或许与德国综合国力较强和前史原因导致的军事约束有不小的联络。亚洲的印度和巴基斯坦处于战役状态，其军事开销指数相较其他国家会显着偏高，因而不对其进行比照。有意思的是，阿拉伯半岛区域的国家军事开销指数大多都非常高，考虑到阿拉伯半岛石油天然气资源丰厚的特色，对其鄙人一动力末节进行进一步研讨。值得注意的是军事开销指数很大的非洲的阿尔及利亚、毛里塔尼亚、马里、纳米比亚、博茨瓦纳和南苏丹，与南美洲的哥伦比亚都只要很少数乃至不存在比特币挖矿算力散布，而这些国家都是传统说法上第三国际的国家。由此估测，比特币全球挖矿算力散布与大国博弈存在必定的联络。军事开销地域散布图美中不足的是不少非洲国家例如刚果、利比亚、埃塞俄比亚、索马里、辛巴威、马达加斯加、也门、尼日利亚、加纳，和美洲的国家例如阿根廷、委内瑞拉、墨西哥、圭亚那、苏里南，以及亚洲的蒙古、缅甸、越南、老挝、印尼并没有可获取的军事开销数据。但风趣的是，在这些没有军事开销数据的国家中非洲的利比亚（比特币挖矿全球占比0.60%）、埃塞俄比亚（0.07%），美洲的委内瑞拉（0.46%）、墨西哥（0.05%），亚洲的蒙古（0.05%）、老挝（0.03%）都有适当量的比特币挖矿算力散布，其间原因值得深入研讨。依据新闻能够知晓委内瑞拉有戎行在进行比特币挖矿，除了委内瑞拉以外还有俄罗斯。比特币作为一种国际上影响力最大的加密钱银，与军事有了近乎直接的联络。军事开销地域散布图，Source：https://gmi.bicc.de/#rank@2019 5. 比照动力资源地域散布考虑到选用可再生动力进行比特币挖矿不光环保并且相对本钱较低，既契合长时间的环保节能，又契合中短期的经济本钱。因而，以下剖析咱们选用可再生动力地域散布图，代替全体动力消耗地域散布图。将比特币全球算力散布图与一级可再生动力地域散布图进行比照，发现除了非洲以外一级可再生动力的地域散布居然与比特币挖矿算力地域散布有高度的正相关性。可再生动力比较丰厚的我国、加拿大、美国、欧洲各国、澳洲、新西兰、南美洲的哥伦比亚和委内瑞拉以及临太平洋各国（除厄瓜多尔）均有适当量的比特币挖矿算力散布。而挪威凭其较小的国土面积、人口却有着排名欧盟各国榜首和国际第八的比特币挖矿算力（全球占比0.87%），与其含有最高密度的可再生动力应该有不行忽视的联络。值得注意的是可再生动力最丰厚的国家之二——巴西和加拿大别离只要占比0.03%和0.9%的比特币挖矿算力，比较于可再生动力次于巴西和加拿大的我国（71.70%）和美国（5.29%）差劲许多，这也意味着未来一段时间巴西和加拿大比特币挖矿算力的生长空间或许非常的大。风趣的是，南美洲的巴拉圭几乎没有多少的一级可再生动力，但其比特币挖矿算力占比居然到达了0.22%，适当所以巴西的7倍多和加拿大的2.4倍多。这说明晰巴拉圭的比特币挖矿需求或许非常的大。为了进一步了解巴拉圭比特币挖矿的动力来历，经过查询材料发现巴拉圭尽管既缺少可再生动力又依靠石油进口，可是巴拉圭有丰厚的天然气资源。而有许多的可再生动力的厄瓜多尔到2020年4月仍然没有成规划的比特币挖矿的痕迹，因而在比特币挖矿方面，厄瓜多尔，上述的巴西和加拿大，还有新西兰值得重视。非洲除了摩洛哥以外底子没有满足的可再生动力能够运用，但有意思的是非洲大大小小有许多比特币挖矿算力散布，其间以叙利亚（0.60%）、埃塞俄比亚（0.07%）、南非（0.05%）、和埃及（0.04%）为前列。除了埃及有着有限的可再生动力，叙利亚、埃塞俄比亚和南非乐意以更高的本钱来进行比特币挖矿，说明晰其对比特币的需求较大。考虑到比特币矿机的散热问题，纬度越接近北极和南极的区域在散热上有天然的地舆优势。俄罗斯、加拿大、挪威和冰岛一起具有丰厚的可再生动力、高纬度地舆位置和较高的比特币挖矿算力散布。一级可再生动力地域散布图，Source：https://ourworldindata.org/renewable-energy为了进一步查询可再生动力和比特币挖矿算力之间的联络，将我国境内比特币挖矿算力散布图和我国可再生动力散布图（风能、太阳能、水电）进行比对，发现我国境内比特币挖矿算力散布与我国可再生动力散布存在高度的正相关。如我国境内比特币挖矿算力散布图可知我国境内大部分比特币挖矿算力会集在新疆（30.13%）和四川（18.58%），占了全我国比特币挖矿算力的大多数，占全球比特币挖矿算力的近一半。我国西部区域的比特币挖矿算力远大于我国东部兴旺区域和东南沿海区域。风趣的是我国比特币挖矿算力散布与我国可再生动力散布底子符合：新疆（占全球比特币挖矿算力30.13%）含有巨量的太阳能动力和较丰厚的风能动力，四川（占全球比特币挖矿算力18.58%）有巨量的水电动力，内蒙古（占全球比特币挖矿算力7.71%）含有很丰厚的风能动力，云南（占全球比特币挖矿算力7.07%）含有较丰厚的太阳能动力和水电动力。值得注意的是我国西藏不只要非常丰厚的风能动力并且有较丰厚的太阳能动力和水电动力，但西藏比特币挖矿算力仅占全球的0.03%，因而假如要寻觅一个当地进行低本钱的比特币挖矿，西藏是一个值得重视的当地。可是在西藏进行比特币挖矿，需求找到办法处理矿机散热的问题。我国境内比特币挖矿算力散布图，Source：https://cbeci.org/mining_map我国风能动力散布，Source：https://cbeci.org/mining_map我国太阳能动力散布，Source：https://cbeci.org/mining_map我国水电动力散布，Source：https://cbeci.org/mining_map考虑到一些国家和区域或许具有其他丰厚的不行再生动力如石油，有着非常廉价的本钱且无视其许多运用的久远损害，下面比照全球石油地舆散布。依据全球石油地舆散布图（灰色圈圈代表石油的产能）和全球天然气地舆散布图，能够发现比特币算力散布与石油天然气散布呈现出较大的正相关性。值得注意的，是里面我国的的石油天然气动力都不拔尖，远次于俄罗斯、欧洲、美国，比特币挖矿算力却占了全球的71.70%。值得注意的是，中东的沙特阿拉伯含有海量的石油天然气资源，可是其比特币挖矿算力近乎为零。明面上沙特阿拉伯关于比特币的需求非常的少，在该地域石油天然气和比特币好像存在着必定的代替效应。全球石油地舆散布图，Source：https://www.fractracker.org/2017/12/global-oil-refineries-emissions/全球天然气地舆散布图，Source：https://www.pipeline-conference.com/sites/default/files/papers/1%20Rempel.pdf 活泼的加密钱银买卖员地域散布1.加密钱银活泼买卖员地域散布 据一份研讨显现，如下图加密钱银活泼买卖员地域散布图到2019年7月大部分活泼的加密钱银买卖员依次是在北美（大于15,300,000）、欧洲（大于10,100,000）、日本（大于6,750,000）和韩国（大于5,000,000），除日本韩国以外亚洲活泼的加密钱银买卖员只要大于2,000,000人。同上文的比特币全球算力散布图比较，发现比特币挖矿算力排名第三的北美（占全球挖矿算力超越6.24%）的加密钱银活泼买卖员却是除掉日本韩国包括我国（占全球挖矿算力的71.70%）的剩下亚洲区域的加密钱银活泼买卖员的7.7倍；而比特币挖矿算力排名第二仅次于我国的欧洲（占全球挖矿算力超越8%）的加密钱银活泼买卖员，却有着剩下亚洲区域的5倍；乃至于日本（占全球挖矿算力的0.01%）和韩国（占全球挖矿算力的0.03%）的加密钱银活泼买卖员都别离是剩下亚洲区域的3.4倍和2.5倍。能够发现在地域散布上，对活泼的加密钱银买卖员人数与比特币挖矿算力进行回归数据剖析能够得出相联络数约为-7 million（P-value为0.29），二者呈现出中等显着的负相关联络。参照上文的全球经济开展水平图，值得注意的是加密钱银活泼买卖员人数最多排名前四的区域都是经济水平好的兴旺国家区域。显着兴旺的国家区域更热衷于进行加密钱银的买卖。加密钱银活泼买卖员地域散布图，Source：https://www.chappuishalder.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication_Crypto-traders-06-2019.pdf 2. 比特币合法程度地域将加密钱银活泼买卖员地域散布图与下图的比特币合法程度地域散布图进行比对能够发现，加密钱银活泼买卖员与比特币合法程度存在较为显着的正相关联络。在中国比特币存在比较其他兴旺国家较苛刻的约束，我国不鼓舞用人民币直接买卖比特币，活泼的比特币交易员也远小于其他兴旺国家的活泼买卖员，可是有意思的是我国比特币挖矿算力却占了全球的大多数（71.70%）。比特币合法程度地域散布图，Source：https://coin.dance/poli/legality 数字钱银运用或持有人地域散布依据全球顾客问卷查询，表达出运用过或持有过数字钱银的查询目标如下面的数字钱银遍及程度地域散布图所示。如图能够发现比特币挖矿算力排名前几的我国美国德国和活泼买卖员许多的日本的数字钱银的遍及程度并不在前列。但因为此图只表达了各国的运用或持有人数的占比，没有考虑到各国人口，因而无法表达出运用或持有人数的地域散布。因而这些数据能够乘以各国人口占全球人口比来进行调整，以到达表达数字钱银运用或持有人数的地域散布的意图。数字钱银遍及程度地域散布图，Source：https://www.statista.com/chart/18345/crypto-currency-adoption/下表是数字钱银运用人或持有人地域散布图。地域散布指数 = 运用和持有比率 * 人口占国际比 * 100，地域散布指数用以表达数字钱银运用或持有人数的地域散布。由图可知，在这些国家里面数字钱银遍及程度最高的是印度（1.593）和我国（1.2929），其指数均超越了1，其次是尼日利亚（0.8448）、菲律宾（0.282）、越南（0.2625）、美国（0.255）、土耳其（0.1728）。其间数字钱银遍及程度最低的是瑞士（0.0121）、德国（0.0535）、日本（0.0648）。因为这是外网英文查询，所以其间我国的查询目标往往不能代表实在的全体我国人的运用和持有比率，所以抛弃我国的这项数据。有意思的是，在数字钱银遍及程度上，这些国家里面加密钱银活泼买卖员人数非常多且排名前的美国和日本居然排不上前五，加密钱银活泼买卖员人数排名第二的欧洲各国只要德国和瑞士能够排入前12名的终究两名，加密钱银活泼买卖员人数排名第四的韩国排不上前十二名。可见美国、欧洲各国、日本、韩国存在非常许多的一批专业于加密钱银买卖的人员。数字钱银运用人和持有人地域散布图，注：地域散布指数 = 运用和持有比率 * 人口占国际比 * 100，地域散布指数用以表达数字钱银运用或持有人数的地域散布总结与估测全体上比特币全球挖矿算力散布和各地人口、经济开展水平、军事开销（欧洲、北美洲、亚洲）、可再生动力、石油天然气散布、比特币合法程度存在着必定的正相关性，与活泼的加密钱银买卖员人数、军事开销（非洲、南美洲）存在必定的负相关性，与各地宗教没有什么联络。假如要寻觅一个当地进行低本钱的比特币挖矿，海外的厄瓜多尔、巴西、加拿大和新西兰值得重视，国内的西藏值得重视。不过进行比特币挖矿条件是找到好的矿机散热办法和散热介质（例如水），现在运用水电资源很好地处理动力和散热问题。巴拉圭、叙利亚、埃塞俄比亚和南非乐意以更高的本钱来进行比特币挖矿，说明晰其对比特币的需求较大。我国比特币挖矿算力却占了全球的大多数但其比特币活泼买卖员远少于其他兴旺国家的买卖员。明面上沙特阿拉伯关于比特币的需求非常的小，在该地域石油天然气与比特币好像存在着必定的代替效应。美国、欧洲各国、日本、韩国存在非常许多的一批专业于加密钱银买卖的人员。国家戎行如俄罗斯和委内瑞拉戎行进行比特币挖矿的现象，将比特币与军事二者推上了一种近乎直接的联络。经过比照军事开销地域散布，比特币挖矿算力散布与大国博弈好像存在必定的联络。由上估测，比特币当时的现状牵涉到了大国博弈。我国是国际上罕见的既不对比特币加以制止又给予比特币约束的国家，一起仍是比特币挖矿算力占全球绝大多数的国家。因而我国对比特币的情绪显得非常奇妙，好像是既期望我国国民持有比特币，又不期望国内资金与比特币直接挂钩。国内资金和比特币一旦直接挂钩，就是适当于和外资直接挂钩。又因为当时国际大国之间的博弈最首要的不是战役的博弈而是经济上的博弈，国内资金一旦与外资直接挂钩，国与国之间经济上的钱银、金融、资源的博弈会来的愈加直接和剧烈。我国对比特币的约束与我国对A股外资的约束非常相像，中心好像都是在维护国内财物的基础上约束国内财物和外资的联络，然后到达终究的本钱及其效果留在国内的意图。跟着全球越来越多的人看好认可比特币，比特币会成为越来越优质的财物——一种能够被国际各国都认可的财物。前史上被国际各国都认可的优质财物有黄金、石油，而黄金、石油均是造就美国二战以来美元霸权（美国经过绑定美元和黄金、美元和石油，使得美元稳稳地成为首选的国际钱银，由此国际各国都不得不遭到美国的钱银政策的影响）的底子要素。曾经国家之间买卖依靠于黄金，之后国家之间买卖依靠于石油，而若比特币成为了代替石油的一种各国都认可的新优质财物，那么接下来哪个国家的钱银绑定了比特币，哪个国家的钱银便能够成为全球首选的国际钱银，哪个国家便获得了钱银霸权。因而，各个大国需求考虑的一点是怎样将许多的比特币留在自己国内。当时美国、欧洲各国、日本、韩国经过开放市场和许多买卖搜集比特币，我国则经过许多比特币挖矿并约束比特币交易阻挠比特币流出。但是因为比特币的匿名和揭露通明的特性，各国能否如愿仍是两说。曾经美国挟黄金以令诸侯，之后美国挟石油以令诸侯，接下来是谁挟比特币以令诸侯？