中国版 Chainalysis，「欧科云链链上天眼」致力于让区块链迈向主流

私募比特币 从比特币诞生至今，区块链在各个细分范畴百家争鸣（如公链、分布式核算、DeFi、NFT、DAO 和 Web3 等），多个产品运用纷繁落地布置，新时代的从业者亲眼目睹了其间的剧变。而在光鲜的成果之下，存在着一大片 “漆黑森林”——各种违法违规事情层出不穷，如黑客盗币、勒索、暗网不合法买卖、线上赌博、传销盘、资金盘、洗暗仓、项目方跑路等，这些恶性事例也 “转战链上”，孕育了一系列的新金融违法。区块链安全公司 PeckShield 派盾最新发布的《2020 年年度数字钱银反洗钱陈说》闪现：

• 2020 年虚拟钱银黑客进犯事情呈迸发趋势，到达 170 件，构成经济丢掉到达 23.3 亿美元，较 2018 年和 2019 年增加了 300%；
• 2020 年未受监管的出境资金规划高达 175 亿美元，较 2019 年增加 51%，且仍在快速增加。
• 2020 年 DeFi 进犯事情到达 60 起，丢掉逾 2.5 亿美元。

这些危险犹如一把达摩克利斯之剑，悬在一切区块链从业者头上，而这些行为也成为约束区块链走向干流的最重要因素之一。 回到门头沟被盗事情 2011 年 6 月的一个清晨，日本加密钱银用户 @erucolindo_ 发了一条推特：“我刚从 mt.gox 收到一条告诉，说他们被黑客侵略了。” 在 @erucolindo_ 宣告这条推特时，Mt.Gox 买卖所（又名 “门头沟”）其时占有着全球 80% 的比特币交易量，是其时国际上最大的比特币交易网站。—直到 2014 年 2 月 7 日，该买卖渠道发布一则布告，称因为技能毛病，暂停提现。随后于 2 月 24 日暂停一切买卖，声称有近 85 万个比特币被盗，并一起请求破产。虽然之后门头沟宣扬有 20 万比特币已被找回，但别的被盗的 65 万比特币去向一直未被用户和群众所晓——时至今日，这些 “失踪的” 比特币已值约 400 亿美元！因其数目之大，这一在加密钱银开展前史中极具特征的 “黑客盗币” 事情影响深远，且至今仍争议不断。走运的是，“门头沟事情” 事隔三年之后，在 2017 年 6 月由美国官员和区块链公司代表参加的国会众议院 “触及恐怖主义和不合法金融服务” 小组委员会听证会上，在听证会上作证的区块链小组委员会成员之一，Chainalysis 联合创始人乔纳森·莱文（Jonathan Levin）指出：他们找到了门头沟买卖所丢掉的比特币。依据他的说法，该公司 “切当知道丢掉的 65 万枚 BTC 的去向”。虽然在听证会期间他并未详细阐明详细信息，但据其泄漏：“咱们的确找到了那些比特币。” 被 FBI 和 SEC 选用的Chainalysis 乔纳森·莱文敢在听证会上做出这番陈说，源自于 Chainalysis 多年来的技能堆集与强壮的客户事例——这家坐落纽约的加密钱银追寻及区块链剖析公司，在门头沟买卖所比特币被盗的同一年树立——开展到今日，Chainalysis 已为 60 多个国家或区域的 400 多个政府安排、买卖所、金融安排以及稳妥和网络安全公司等供给数据、软件、服务和研讨。作为最全面的加密钱银查询和买卖监控解决计划服务商之一，Chainalysis 现在的事务主要有四类产品，其分别是：

• Chainalysis KYT（Know Your Transaction）：一款自动化的加密钱银买卖监测软件。能够实时辨认高危险的买卖并提示预警，并整合了事例办理和深度追寻功用。
• Chainalysis Reactor：追寻区块链上资金活动的查询软件。经过地址标签，将区块链上的活动与实践国际联合起来，助力对违法活动的追寻和查询。
• Chainalysis Kryptos：针对安排和加密钱银职业服务商供给的职业剖析软件。为安排用户供给加密钱银事务的完好档案，帮忙金融安排剖析加密钱银的监管危险并树立危险评价模。
• Chainalysis Data：定制化的区块链数据需求服务。Chainalysis 现已把握超越 2000 家服务商的数亿个地址标签，触及的资金金额到达万亿美元。而且它每周更新超越 100 家服务商相关诈骗、暗网以及潜在问题地址的数据。

这些功用傍边，Reactor 十分强壮。它不仅能够清楚地追寻跨区块链的加密钱银移动记载，还能符号与不合法活动相关的加密钱银地址。除此之外，Chainalysis 也为金融安排、加密钱银事务、政府部分等各类客户供给深度的定制化咨询和服务，和为查询取证方、合规方、剖析师、监管者供给相关培训等。Chainalysis 依托中心产品，为加密钱银活动供给数据洞悉，取得包含美国法律部、美国税务局、移民局、FBI、SEC 等美国政府及职业的喜爱，有用地防备、冲击了链上金融违法。该公司开展迅猛，遭到多家实力雄厚本钱的喜爱，在刚刚曩昔的上星期五（3 月 26 日），Chainalysis 宣告已完结 1 亿美元的 D 轮融资，这使得其估值翻了一番，超越 20 亿美元。 欧科云链链上天眼– 我国版Chainalysis 在区块链技能飞速开展的一起，咱们也需求一个我国版的 Chainalysis，来有用冲击数字财物范畴的违法违法行为，为保护国家金融安全供给坚实的技能基础，而与 Chainalysis 定位一起且相同具有雄厚实力的区块链大数据追寻和剖析公司欧科云链，便是这一职业的佼佼者。欧科云链 OKLink 是全球首家区块链大数据上市公司欧科云链（01499-HK）呼应国家 “区块链新基建” 方针的第一批落地运用，旨在运用依据职业抢先的区块链+大数据技能，为用户供给高可用的区块链精准的链上数据剖析、高延展的信息解决计划及区块链科普教育等服务。现在已落地的产品包含高性能、多币种「区块链浏览器」、反洗钱东西、欧科云链链上天眼及欧科学院等。 欧科云链链上天眼是全网首个向一切用户免费敞开的链上数据监测和买卖行为可视化东西，经过对海量链上数据的深度剖析和继续追寻，依据包含了数字钱银买卖所、矿池安排、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和诈骗类案子触及到的获益方地址、官方制裁安排、恐怖分子、核基地安排等超越 1 亿个地址标签，推出了 “地址剖析”、“买卖图谱” 和 “链上监控” 三大功用，为用户供给了买卖图谱、地址剖析以及链上监控等可视化方法展现，终究复原买卖行为本末的头绪链，精准冲击链上洗钱等数字钱银相关违法活动。

• 地址剖析：地址剖析功用能够供给某个地址与其他地址产生交互行为后的数据和可视化图表。
• 买卖图谱：经过 “链上天眼” 的买卖图谱功用，只需输入想要查询的买卖哈希，设置好对应参数，就能轻松得到买卖的可视化图谱，轻松了解资金活动的来龙去脉。
• 链上监控：链上监控功用分为 “地址监控” 和 “买卖监控” 两种，前者能够监控某些地址的动态，而后者则能够用来监控某笔买卖中触及到的资金。

区块链技能因其特有的去中心化特性和敞开账本等技能，自诞生以来，就与金融休戚相关。又因数字钱银一起还具有匿名性等特色，所以数字钱银成为洗钱的 “借宿之地”。各种黑客盗币、勒索买卖、暗网买卖、线上赌博、传销盘、资金盘等上游违法活动施行后，往往凭仗虚拟钱银，经过拆分、混币、数字钱银赌博、比特币 ATM 机洗钱、向矿工购买比特币密钥等手法，洗白流转。因为区块链链上买卖网络杂乱、信息汇总难、匿名、学习本钱较高，公检法机关的侦破往往难以进行防备、追寻和侦破，公民的工业安全、国家的金融次序安稳遭到严峻挑战和影响。而保护金融安全，是联系到我国经济社会开展大局的具有战略性、底子性的大事，亟需司法、监管、技能、职业等多方的一起协作尽力。在司法和监管层面，最高检和央行联合发布虚拟钱银洗钱经典事例，显示了查看机关和央行关于新数字钱银洗钱手法的注重，为做好反洗钱作业指明晰方向。在这一方针方向下， 欧科云链链上天眼近年来在区块链职业帮忙多地警方侦破案子，为精准冲击链上洗钱等数字钱银相关违法活动供给了坚实的技能基础。 链上天眼能为法律者供给更多 作为比照，从上文说到的门头沟事情后续处理结果来看，Chainalysis 强壮的区块链数据监控和剖析技能对依据区块链技能的数字钱银安全的实践效果与推进效果有限。而依据我国国情，链上天眼 明显更具有实践意义和愈加广泛的开展空间。虽然 Chainalysis 三年前便在美国国会听证会上声称 “咱们的确找到了那些（门头沟买卖所被盗的）比特币。” 但时至今日，许多门多沟买卖所受害者依然无法找到他们多年前存放在门头沟买卖里的比特币的完好去向，也无法得到应有的补偿：2014 年门头沟出事时， “被盗的”85 万枚比特币其时总值约 4.87 亿美元，而假如依照今日的价格核算，这笔比特币的价格将是 400 亿美元（减去被找回的 20 万个比特币后的价值）。虽然后来有媒体曝出整个事情是 Mt.Gox 的门头沟的 CEO Mark Karpelè 自导自演，趁机陷害给黑客—后来他承认了自己贼喊捉贼，“不是为了敛财，是为了补偿之前门头沟的亏空”。在 2015 年，Mark Karpelè 被捕入狱，到 2016 年被保释出狱后，遭受巨大丢掉的门头沟用户依然没有找回自己的数字财物。 反观我国，以央行 3 月 19 日发布的触及虚拟钱银 “陈某枝洗钱案” 为例，则能够看出欧科云链链上天眼在帮忙警方侦破相似案子上起到的专业技能支持能带来更实践的实践效果。在该案中，陈某枝依照其前夫陈某波指示，将陈某波用不合法集资款购买的车辆以 90 余万元的贱价出售，随后在陈某波组成的微信群中联络比特币 “矿工”，将卖车钱款悉数转账给 “矿工” 交换比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换运用。这起案子给公检法和反洗钱带来了许多困扰——该案的特色之一是需求 “依据运用虚拟钱银洗钱违法的买卖特色搜集运用依据，查清法定钱银与虚拟钱银的转化进程”。详细而言，是要依照虚拟钱银买卖流程，搜集行为人将赃物转化为虚拟钱银、将虚拟钱银兑换成法定钱银或许运用虚拟钱银的买卖记载等依据，包含比特币地址、密钥、行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等。在去中心化金融 DeFi 和去中心化买卖所 DEX 被广泛运用的今日，要让法律安排去追寻查验上述数据，会遇到极大的困难，并构成严峻的资源糟蹋。但凭仗欧科云链链上天眼的三大功用，则能够从技能上底子防备和冲击违法者运用比特币搬运和洗白赃物的妄图。比方，凭仗 “地址剖析” 功用，警方在得到案子中矿工的比特币钱包地址之后，就能够输入钱包地址，得到陈海波所持有的赃物钱包地址与其他地址产生交互行为后的数据和可视化图表。在洗钱进程中，为了藏匿头绪，罪犯会经过多层涣散、混币服务体系来搬运赃物，流入各种免 KYC 安排和暗网，构成杂乱的链上买卖网络。而凭仗链上天眼地址图谱功用，公检法机关和反洗钱安排只需求输入想要查询的买卖哈希，设置好对应参数，就能轻松得到买卖的可视化图谱，并凭仗超 1 亿地址标签，精精确定涉黑数字钱银的线下实体流向。此外，链上天眼还供给了链上监控功用，法律、司法机关经过 “地址监控” 和 “买卖监控” 两种方法，既能够确定可疑地址的资金动态，又能够监控涉黑数字钱银的实时流向，保护好人民群众的工业安全。 监管及法律安排在处理此类案子时，假如没有相似欧科云链链上天眼这类专业性的区块链数据查询、买卖剖析东西等的辅佐，取证难度将大大提高。现在，欧科云链的链上天眼依据多币种（BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、Omni、ETC、OKChain 等）的全节点数据，数据精确及时，类丰厚的地址标签数据包含数字钱银买卖所、矿池安排、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和诈骗类案子触及到的获益方地址、官方制裁安排、恐怖分子、核基地安排等超越 1 亿个地址标签。精确对应地址背面的实体，供给大数据剖析展现（地址剖析陈说、联系网络剖析、资金流向剖析等）已成为了监管及法律安排冲击案子的有力东西，并已帮忙四川、广东、浙江等多地警方侦破了多起新金融违法案子，也收到了多地警方发回的感谢信。 多项区块链自主立异，职业规范拟定 自 2017 年以来，国家大力推广区块链技能。2019 年 10 月 24 日，区块链正式成为中心技能自主立异的重要突破口，之后，国家发改委在初次清晰新基建规模时, 区块链被正式归入其间。2020 年，全国多地试点发行央行数字钱银。国家方针层面的大力支持与推广，使得区块链这一技能逐步被商场广泛选用和被用户承受时，欧科云链链上天眼在加密钱银买卖查询、数据监控、链上剖析东西等方面都发挥了重要效果。与 Chainalysis 和许多美国政府部分及大商业公司的协作相同，在国内商场的加密钱银买卖数据剖析及监控计划等更多需求方面，OKLink 聚欧科云链雄厚的资金与技能实力，从整链开端，聚集到详细的地址联系，从区块链基础设施服务逐步转向区块链链上数据管理、反洗钱事务和助力新基建等事务方向开展，针对不同职业与需求，面向不同客户，向 C 端（个人事务）、B 端（企业事务）和 G 端（政府安排）用户供给强壮的区块链数据剖析与技能支持等事务，OKLink 将会给用户带来愈加便利、安全和完善的解决计划。除了得到行政监管及法律安排部分的必定以外，OKLink 凭仗职业抢先的技能实力，在产品会集下线的曩昔一年里，斩取得多个专业奖项，包含但不仅限于：2020 年度最佳安全服务安排、最佳安全服务安排、2020 年度守护者、最具影响力安全服务安排、最具影响力信息技能服务渠道、年度最佳数据服务安排等，这些荣誉印证了 OKLink 产品的专业可靠性，其解决计划能在有用冲击数字财物范畴违法、保护国家金融安全方面供给坚实的技能基础。2020 年 9 月，由我国软件职业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办的区块链职业运用反洗钱规范评论会在北京举行，国家科技部严重专项「现代服务可信买卖」项目组、我国国际经济技能协作促进会、欧科云链集团等社会安排、安排及企业到会。OKLink 与政府相关部分、安排、协会和百度、奇虎、小米等国内抢先科技公司一起参加树立制定我国自有的区块链职业运用反洗钱规范。而跟着数字钱银进入国家储藏的层面，OKLink 的重要性将进一步闪现，在继续拓宽区块链多元化运用场景，推进依据区块链的新基建工业中，为探究 “区块链+” 赋予工业新价值。 区块链迈向干流，链上天眼功不可没 欧科云链链上天眼在防备加密钱银买卖查询、监控、链上剖析东西等方面发挥了重要效果。近一两年来，在国家推出数字钱银，大力推广区块链技能，使得区块链这一技能逐步被商场广泛选用和被用户承受时，与 Chainalysis 和美国政府部分及大商业公司的协作相同，在国内商场的加密钱银买卖数据剖析及监控计划等更多需求方面，欧科云链链上天眼将会给用户带来愈加便利、安全和完善的解决计划。当评论区块链去中心化、无需答应、反抗检查特性的时分，咱们肯定不是要打造一片法外之地，在去中心化的大前提下植入必定程度的监管，才会让国家上层以及一般群众大规划承受区块链技能，不再将数字钱银妖魔化、谈币色变——在这个进程中，欧科云链链上天眼让区块链离监管更进了一步，对推进区块链迈向干流群众发挥着功不可没的效果。

最后编辑：2025-06-14

作者：币币网

这个作者貌似有点懒，什么都没有留下。

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