精心策划的阴谋？链上数据分析或自盗

私募比特币 Venus是BSC上最大的假贷渠道，也被称为币安亲儿子，假如不能完美处理此事，BSC恐怕会逐步失掉人心。 这篇文章宣布在维纳斯的博客上鄙人面的文章中，我将供给链上浏览器的数据剖析，以证明金星/刷卡团队与加农炮焚烧出售工作和导致xvs连环清盘的这起大砸工作有关。在币安买卖所对xvs代币价格进行显着操作（以高价典当和出借很多BTC和eth）后，金星协议强行对200多万枚xvs代币进行清算，直接导致很多用户丢失和清算，发生1亿多美元的坏账。这是一个直观的流程图，概述了我的最新发现。以下部分将供给区块链买卖的直接链接。你或许不信任我说的话，但你能够核实我供给的信息的真实性。下一节将供给在线买卖地址。Cannon钱包、clearing xvs钱包和Venus/swipe团队的保险库钱包都直接链接到同一个币安中心存款地址。1.大炮代币出售自前次swipe wallet揭露发行can token以来，swipe/Venus初次支撑can作为典当品。金星的按揭利率是60%。私家股本投资者被答应典当商场上流转的代币的45%，并借入BTC和eth的60%作为典当品。因为can的价格是依据uniswap的价格，咱们提高了上述价格，并在高点告贷约7000万BTC（2000 BTC）和800万eth（7000 eth）。因为can-token自身流动性极低，因而清算丢失的危险很高。Swipe创始人Joselito lizarondo关于这一工作的陈述能够在这里找到。然后用户向咱们供给债款，咱们将其打包在平衡计分卡上，这样典当人就能够削减危险敞口，咱们也能够回收所供给的流动性。但是，尘埃落定后，事实上，虽然有上述解说，这些资金被“归还”，然后发生了4000多eth的坏账。现在，Vcan（金星协议典当的can存单）共有三名持有人。前两位持有人的地址在Venus协议中的债款超越2036eth。依据上述工作陈述，这两个地址被承认归于同一实体。0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0该地址经过mortgage can token and lending BTC和eth发送到币安的钱包地址：0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。下一步，我将称这个钱包为“0x164。。。029 币安钱包”。虽然BTC和7000 ETH中的3000 ETH已悉数归还，但仍有4000 ETH债款没有归还。到今日为止，这些债款现已累积到4076埃斯。这是因为Venus协议需求向eth供货商供给利息，虽然这些资金好像不想归还。2.Xvs借出钱包地址0xef。。。7立方英尺在曩昔的100天里，这个账户受到了社区的严厉检查，金星团队还激烈要求45万辆xvs告贷上线，而这个账户现已借了大约33万辆xvs。据维纳斯介绍，xvs存告贷每天有3000个代币，其间50%奖赏给供货商，50%奖赏给告贷人。也就是说，这个账户每天都能拿到xvs，很快这个账户就成了xvs的最大持有者，高达100多万辆xvs。社区继续质疑为什么金星/刷卡团队答应这种状况继续下去？问：xvs的告贷只要少数人参加，但收益率却高得惊人。假如刷卡处理利率怎么办？刘：这是一个根本的设置，需求保持共同。现在，咱们都知道，商场反应（决议每个商场的报答）是在告贷人和供货商之间分配的。因为告贷上限，任何人都不能歹意借出很多XV来主张提案。他们需求真实参加游戏，这意味着经过采矿购买或参加。虽然xvs告贷商场因为其安全性，年收益率很高，但安全性的退出关于想要取得比例的人来说是一个沉重的担负。走运的是信贷上限的前期使用者。这是FCFS的基础。长处是简直一切的工作，尤其是最大的工作，都是将显现的内容从链上的数据从头组合回协议。4月1日；AMA计划5月8日，vip-22经过提案，将xvs（及其他）的按揭利率从60%上调至80%。5月18日，钱包。。。7bf收到了来自币安 hot wallet的多个xvs传输。这些搬运的时刻与xvs代币的激增是共同的。下面是0xef的过滤视图。。。7bf。在上述期间收到的卡车总数为912219.95辆。一切这些额定的资金都供给给了维纳斯，这使得xvs钱包的余额超越了200万。在区块链上查询到的进程如下：（1） 收到币安 hot Wallet的Xvs转账（2） 供给Venus；添加典当品（3） 借更多BTC/eth到更高的账户限额（4） 转出BTC回来币安… 重复（5月18日xvs busd图表）https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bfAMPL p=76笔买卖从上面的图表和区块链快照中，我激烈置疑（一些币安能够证明）提取的资金被用于继续购买XV，推高价格，并在2-3小时内重复上述进程，正如您在买卖记载的第76页和第77页上看到的那样——以上是该节目的截图。一旦xvs不再被活跃购买，商场就会开端跌落，这直接导致0xef钱包的典当品缺少。。。7bf，然后是接连清算。跟着xvs价格的上涨，0xef。。。7bf根本上能够换回自己的XV，包含每天体系取得的1000多个代币，价格远远高于外部商场价值。当尘埃落定，就不会有典当品了。。。7bf，只要2000 BTC债款。从0xef帐户中提取BTC后。。。7bf，我发现它们被发送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1。抵达钱包后不久，资金被送到“0x164。。。029 币安钱包”。也能够查询到，3月8日，0xef。。。7bf将27个BTC直接发送到“0x164。。。029 币安钱包”。加农炮工作后53天和xvs清算工作前71天。因而，鉴于上述状况，咱们能够直接将can工作与涉嫌操作价格的xvs清算挂钩。我想问的一个问题是，一旦刷卡团队发现有必要停止与有争议的维纳斯协议地址的相关，为什么团队不当即采纳办法下降危险？为什么这个区块链地址没有被团队继续监控？3.衔接刷卡/维纳斯团队答。维纳斯买回和消除4月26日，vip-16同意了一项从商场上回购并毁掉350万美元xv的提议。在提案中，Venus/swipe团队要求将资金发送到0x74574937281B91CD708ABA652287B78B3243EE7。250万美元然后被送到“0x164。。。029 币安钱包”。20分钟后，31979.9961辆xvs被从头购买并毁掉。b。与deployer和0xFE的业务。。。7bf钱包请注意，wallet 0x733657b431a35f0283c33dd7fd293a8f1a115a于2020年11月25日将地址发送到“Venus:deployer”团队地址。deployer地址是创立一切Venus合同的地址。后来发现，77天前，这个钱包里的剩下财物被送到了0xef。。。7bf，从而在团队钱包和xvs告贷的受益人之间建立了直接联络，终究因为涉嫌操作价格而结清了账户。c。来自SXP生态钱包买卖据查询，“0x164。。。029 币安钱包“收到很多高价值SXP转账，总价值超越1.2亿代币。这些传输的来历来自“BSC:tokencenter”。传输在币安链上发动，一切传输都来自钱包bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s，例如：txid B34。。。2932021年3月1日，钱包收到了bnb1c8wmwh6yv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj寄来的100000 SXP。然后在4月15日，它又收到了5000万+SXP。Bnb1c8wmwh6yv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj开端从生成的SXP地址接收了1.2亿个令牌。检查原始的SXP白皮书，其间概述了代币的散布，如下所示：（SXP原始白皮书代币分发）因而，钱包*8mj是生态保护区刷卡团队的钱包。所以衔接一切的点；终究一个问题也是我找不到合理解说/答案的问题。鉴于cannon工作发生在2021年1月14日，为什么刷卡团队在4月15日将资金从生态保护区搬运到cannon实体搬运到的同一个币安存款地址。我在找任何合理的解说。我不能得出任何定论，除了一切这些工作都是精心策划的内部运作，以丰厚项目团队。归根到底，终究丢失的是社区用户资金，而不是协议资金。到现在为止，总丢失约为2000英镑；BTC和10000；以太今日早些时分，维纳斯团队进行了以下更新：VGP的第一个提案将是处理BTC和eth的体系缺点。假如我记载的信息是正确的，那么第一个主张是从财政部搬运xvs，以交换团队现已具有的Eth和BTC——毫无疑问是打折的。我不能再保持沉默了。我呼吁CZ当即介入，查询并承认我的发现，并消除这个糜烂的团队。补编1：0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是几个买卖地址之一，其间钱包0xef。。。7bf以低于联络价的价格出售了很多VAI代币。社会上有很多人诉苦缺少联动，这好像也是内部人士的原因。还有一个钱包欠5800+以太坊，它在清算开端前15秒取出终究1400以太坊。我没有发现帐户之间的直接联络，但我发现很难信任，因为xvs转让的时刻和金额，与其他帐户比较，它在某些方面没有触及。补编2：这篇文章宣布后，维纳斯团队来找我评论，企图弄清我的误解。但是，我提出的几个问题依然存在。我被奉告，金星团队将在恰当的时分向我供给问题的最新信息。假如有任何最新进展，文章将在必要时更新/弄清。

最后编辑：2021-08-29

作者：EthFans

这个作者貌似有点懒，什么都没有留下。

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