私募比特币 韩国《特定金融买卖信息的陈述与使用法令》（以下简称「特定金融法」）修订后，实践承当加密钱银买卖所点评职责的商业银行往后在查询过程中，将对担任人遵法运营与否、买卖所全体点评、系统安全性及安保等系统进行评判。由此，近期频发系统故障、实践所有人因涉嫌诈骗遭申述的加密钱银买卖所 Bithumb 能否经过银行审阅引发业界重视。据韩国金融业界 5 月 20 日音讯，银行联合会 5 月初向商业银行下达「虚拟财物从业者防洗钱危险点评计划」，并在近期理事会上就实践适用计划进行了评论。据了解，自 2021 年 3 月起正式实施的《特定金融法》规则，虚拟钱银买卖所需承当反洗钱责任，买卖所有必要从银行取得可承认顾客实名信息的存取款账户后方可运营事务。银行方面在接到买卖所实名账户发放请求后，需对该买卖所的危险性、安全性和事务形式等进行归纳点评，以点评成果为基础决议是否为其发放实名账户。据此前报导，4 月 23 日，Bithumb 实践所有者李正勋因违背《特定金融法》涉嫌诈骗罪移交检察机关。Bithumb 首要股东的 BK 集团董事长也因相同罪名被申述。据悉，2018 年 10 月，李正勋在推动 Bithumb 出售代币的过程中，预售“空气币”（没有实践价值，空有价格的币种） BXA，借此获利将近 300 亿韩元，且 BXA 终究未能上架买卖所，导致投资人损失惨重。银行业界人士表明，现在银行担负审阅之责，若往后买卖所发生金融事端恐拖累银行担责，银行对买卖所的实名账户发放持消极态度。因而除买卖所担任人和高管外，相关大股东的行为也将同时归入审阅中。别的，近期 Bithumb 连续发生买卖滞延，且事端防备对策欠佳，或将对 Bithumb 的点评发生负面影响。
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《Bithumb 交易所董事会主席涉欺诈遭起诉》有 0 条评论